Следственная часть Главного управления МВД России Сибирского федерального округа закончила расследовать уголовное дело, которое возбудили по факту хищения денежных средств в крупном размере. Деньги принадлежали ЗАО Банку "ВТБ-24". На протяжении предварительного следствия было установлено, что летом 2009 года раньше судимый за имущественные преступления житель города Прокопьевска из Кемеровской области, располагая информацией о клиентах банка ОАО "МДМ Банк" и "ВТБ-24" и их вкладах, решил мошенничеством украсть денежные средства, которые принадлежали указанным кредитным организациям.
Гражданин придумал схему хищения, создал организованную преступную группу из двух человек, которые были в трудном финансовом положении, поэтому участвовать в совершении преступления не отказались. Лидер группы нашел автотранспорт, выдал соучастникам временные не настоящие удостоверения личности, сотовую связь, дал им рекомендации, которые понадобятся для совершения мошенничества. Соучастники, основываясь отведённым им ролям, представились клиентами этих банков и обратились в филиалы вышеуказанных кредитных организаций, которые находятся в городах Прокопьевск и Белово, что в Кемеровской области и в городе Барнауле Алтайского края. Они оформили документы, на основании которых им выдали денежные средства.
В итоге преступных действий члены организованной группы в августе 2009 года и в июле 2010 года совершили пять хищений денежных средств на сумму более 9 миллионов рублей.